哪些行为会构成逃汇、非法买卖外汇?

       哪些行为构成逃汇、非法买卖外汇?话说去年的8月31日,国家外汇局发布外汇违规案例的通报,共通报了23个案例。2018年以来,国家外汇局加强外汇市场监管,对各类外汇违法违规行为保持高压态势,不断加大处罚力度,多次通报违规案例,严厉打击虚假、欺骗性交易。
  那么,公司及个人的哪些行为构成逃汇、非法买卖外汇?个人换汇又需要注意哪些问题?

  哪些行为构成逃汇、非法买卖外汇?
  在网上整理了国家外汇局近一年内发布的外汇违规案例后发现,公司逃汇行为主要包括使用虚假报关单、虚假发票、无效提单、作废合同、虚构资金用途、虚构贸易背景、通过个人年度购汇形式向境外转移资金、使用第三方公司提单等。
  构成个人逃汇、非法买卖外汇的行为则主要有以下几类:
  1.将人民币打入地下钱庄控制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至境外账户;
  2.利用多名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资产分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金;
  3.利用境外销售终端(POS机)多次刷人民币卡兑换外币。
  除此之外,在国家外汇局公布的案例中,还有通过他人账户收款,私自卖出外币、利用境外账户收取或支付对应港币,为他人非法兑换外汇、利用实际控制的公司向境内企业付款,私自购买外币等逃汇、非法买卖外汇行为。
  个人换汇需注意哪些问题?
  根据国家最新规定,每人每年都有5万美元换汇额度,当年不用则第二年作废。虽然换汇额度没有变,但是换汇过程变得繁琐。中国境内购汇者需填写一张《个人购汇申请书》,并写明用途、用款时间等详细信息。此外,购汇禁止用于境外买房、证券投资等项目。
  举例而言:以前换汇单上只需选择“出国留学”一项,而现在选择“出国留学”后,必须填写:去哪个学校、哪个国家、花费多少等。至于选择“出国旅游”,也要填写出去几天,去什么国家,同时还要写上“预计用汇时间”。按照要求填好后,一般都能换汇成功。
  其他相关规定有:
  个人出境最多可携带2万元人民币,或相当于5000美元的外币,或者等值外币;
  境内银行卡在境外发生的全部提现和单笔等值1000元人民币以上的消费交易,境内发卡金融机构需向外汇局报送交易信息;
  包括跨境转账在内,个人现金交易超过5万元人民币(1万美元等值)需要报告,个人银行跨境转账超过20万元人民币(1万美元),银行需要上报给央行。可能成为被怀疑对象;
  分拆逃汇将被重罚;若查出虚假申报,将限制或禁止购汇,且记入信用记录。

  小贴士:逃汇罪、非法买卖外汇罪
  逃汇罪:根据《中华人民共和国刑法》第一百九十条规定,逃汇罪,是指公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,情节严重的行为。
  根据《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第3条之规定。公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。
  非法买卖外汇罪:是指我国的机构、单位或个人,外国驻华机构及其工作人员,其他来华的外国人,违反国家关于外汇买卖的有关法律规定,以谋取非法利益为目的,非法买卖或变相买卖外汇,情节严重的行为。
  根据最高人民法院有关规定,非法买卖外汇20万美元以上,违法所得5万元人民币以上,即构成非法买卖外汇罪。对非法经营外汇,构成犯罪的,依照刑法第225条的规定,情节严重的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金;情节特别严重的,处5年以上有期徒刑,并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财产。单位犯罪的,依照刑法第231条规定,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定追究刑事责任。




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    发表于 5-11 20:37:06 | 显示全部楼层
    话说楼主有一天忽然发现自己一个蛋蛋绿了!去看了一名老中医。老中医捋了捋白胡子说根据我多年行医经验看:这个蛋蛋癌变了,要割了!楼主心想:保命重要啊。于是割了!过几天楼主的另一个蛋蛋也绿了,又找到老中医,老中医捋了捋白胡子说:根据我多年行医经验看这个蛋蛋也癌变了,要割了!楼主哭了:那也没办法啊!割了就割了吧!命要紧啊。于是又割了!谁知道过几天鸡鸡也绿了。楼主只好又找到老中医。老中医这次意味深长的捋了捋白胡子说:根据我多年的行医经验看,你那裤头掉色啊………………
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     楼主| 发表于 5-2 21:56:06 | 显示全部楼层
    好可怕有没有——外汇968网
    所以大家做什么都要合法,莫打擦边球——外汇968网

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    发表于 5-4 22:54:24 | 显示全部楼层
    广州火车站生存口诀:不吃、不喝、不说、不问、不答、不停、不理、不管。一直走出广场,以车站为圆心,1000米以内所有的陌生人都是贼或者歹人。

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    发表于 5-4 23:00:29 | 显示全部楼层
    这是什么东东啊

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    发表于 5-4 23:03:31 | 显示全部楼层
    学习学习!
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    发表于 5-4 23:24:23 | 显示全部楼层
    牛市还差不都 这几天鬼迷日眼的 进来五天亏了三千
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    发表于 5-4 23:30:23 | 显示全部楼层
    我是来刷分的,嘿嘿
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    发表于 5-5 18:00:28 | 显示全部楼层
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    发表于 5-5 20:38:40 | 显示全部楼层
    有道理。。。
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    发表于 5-5 23:18:30 | 显示全部楼层
    我从来不和男朋友合影,以备随时随地翻脸不认人。。。
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    发表于 5-6 08:00:32 | 显示全部楼层
    老师站在讲台上,语重心长的对同学们说:你们记住,神马官二代、富二代,统统都是浮云,要想将来有出息,还得认真学“习”!
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    发表于 5-6 09:20:17 | 显示全部楼层
    在超市里,看见一只五花大绑着的螃蟹从18.9元的冰柜里往28.9元的柜子里爬,我泪流满面,你太TM有上进心了!
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    发表于 5-6 11:56:17 | 显示全部楼层
    我们来自景德镇,那里盛产杯具和餐具,最著名的就是敏感瓷。我们还分官窑和民窑,官窑专出敏感瓷,民窑尽出杯具。
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    发表于 5-6 13:12:33 | 显示全部楼层
    周一高开平走,周二平开高走,周三高开低走,周四收割,周五大盘股涨指数微红……我胡乱一说,碰碰运气看看会不会得赞。
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    发表于 5-6 14:30:34 | 显示全部楼层
    到此一游~mark..
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    发表于 5-6 17:06:34 | 显示全部楼层
    谢谢楼主,共同发展
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    发表于 5-6 18:23:22 | 显示全部楼层
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    发表于 5-6 19:46:10 | 显示全部楼层
    俺每次看到帅哥总有点心虚的感觉,心里老盘算着怎么能与之有点瓜葛。。。
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    发表于 5-7 12:06:39 | 显示全部楼层
    一定要看
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    发表于 5-7 20:18:41 | 显示全部楼层
    自从得了神经病,整个人精神多了
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    发表于 5-8 18:14:30 | 显示全部楼层
    现在生意是越来越不好做了哦。。。。
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    发表于 5-9 12:00:52 | 显示全部楼层
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    发表于 5-9 16:02:38 | 显示全部楼层
    成功的秘诀就是每天都比别人多努力一点。
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    发表于 5-9 20:30:54 | 显示全部楼层
    成功之花,人们往往惊羡它现时的明艳,然而当初,它的芽儿却浸透了奋斗的泪泉,洒满了牺牲的血雨。
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    发表于 5-10 09:02:39 | 显示全部楼层
    不在乎别人是否赏识他的人,必然成功。
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    发表于 5-10 14:22:36 | 显示全部楼层
    工作中,你要把每一件小事都和远大的固定的目标结合起来。
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    发表于 5-10 21:37:31 | 显示全部楼层
    要解决问题,还须作系统的周密的调查工作和研究工作,这就是分析的过程。提出问题即矛盾的所在。
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    发表于 5-11 14:24:15 | 显示全部楼层
    幽默是表明工人对自己事业具有信心并且表明自己占着优势的标志。
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    发表于 5-12 10:14:54 | 显示全部楼层
    有竞争才有进步嘛
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    发表于 5-12 20:42:20 | 显示全部楼层
    小手一抖,钱钱到手!
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    发表于 5-13 10:06:41 | 显示全部楼层
    勤奋就是成功之母。
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    发表于 5-13 16:21:02 | 显示全部楼层
    我们党必须有原则上的严肃性,但在实施原则的具体工作中又必须有高度的灵活性。
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    发表于 5-14 08:07:22 | 显示全部楼层
    如果你希望成功,当以恒心为良友,以经验为参谋,以当心为兄弟,以希望为哨兵。
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    发表于 5-14 18:27:09 | 显示全部楼层
    周一高开平走,周二平开高走,周三高开低走,周四收割,周五大盘股涨指数微红……我胡乱一说,碰碰运气看看会不会得赞。
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